Trebate našu pomoć?
☎ 099 514 0 415

Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma

Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma

Organizator: TEB

Broj pregledavanja: 659

Pozovite i kolege i prijatelje na ovaj događaj:

Izobrazba je namijenjena trgovačkim društvima i fizičkim osobama

  • kreditnim i financijskim institucijama (banke, stambene štedionice i dr.)
  • računovodstvenim servisima,
  • revizorima,
  • poreznim savjetnicima,
  • mjenjačima,
  • odvjetnicima i javnim bilježnicima,
  • zastupnicima za posredovanje u osiguranju, posredovanje u prometu nekretninama, organiziranje igara na sreću, trgovina premenitih metala i dragog kamenja, umjetničkih predmeta i antikviteta i dr.

Program

  1. ULOGA I ZAHTJEVI UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA PREMA OBVEZNICIMA PRIMJENE ZAKONA
  2. PREGLED GLAVNIH OBVEZA U PROVEDBI ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
  3. IZRADA ANALIZE I PROCJENE RIZIKA
  4. Primjer izrade početnog profila rizičnosti stranaka
  5. NOVOSTI U PODRUČJU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA
  6. PRIMJERI POGREŠKI I PROPUSTA U PROVEDBI ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
  7. ODGOVORI NA PITANJA POLAZNIKA IZOBRAZBE

Nažalost, daljnje registracije su zatvorene.

Regolina je servis koji svojim korisnicima-organizatorima nudi besplatno praćenje registracije i naplate kotizacija sudionika na događanjima. Također, svojim korisnicima nudi besplatnu promociju događaja u medijima. Za besplatna događanja Regolina je potpuno besplatna za korištenje. Želite li napraviti svoj događaj? Kontaktirajte nas.